公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/11/132.重要決議事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂「背書保證作業程序」案。(9)全面改選董事7席(含3席獨立董事)。當選名單如下:(A)董事:祥辰投資股份有限公司代表人胡蕙郁(B)董事:祥辰投資股份有限公司代表人楊尚軒(C)董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛(D)董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人謝承運(E)獨立董事:陳珈谷(F)獨立董事:王惟怡(G)獨立董事:陳偉航(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。