公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/09/282.重要決議事項:一、討論事項(1)申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」案。(5)設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規則程序」案。(6)「股東會議事規則」修訂案。(7)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項:補選獨立董事案。獨立董事當選名單:黃祥穎。三、其他議案解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無