本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 ｜康霈生技

1.董事會決議日期:112/12/14

2.股東臨時會召開日期:113/02/01

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/01/03

12.停止過戶截止日期:113/02/01

13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

112年1月17日至112年1月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址: www.stockvote.com.tw】