公告董事會決議召開113年第1次股東臨時會

1.事實發生日:113/01/18

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/01/18

二、股東會召開日期：113/02/27

三、股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號1樓(緯創資通

會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由

報告事項：

(一)庫藏股執行情形。

承認事項：無

討論事項：

(1)修訂「董事選任程序」案。

選舉事項：

(一) 全面改選董事案。

其他議案：

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

臨時動議：無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶期間：113/1/29~113/2/27

二、最後過戶日：113/1/26 (因最後過戶日113/1/28適逢星期

例假日提前至113/1/26)，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。

三、公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部

（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）

四、依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事7席(含獨立

董事4席)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(一)受理處所：沛爾生技醫藥股份有限公司

（地址：台北市內湖區新湖二路87號6樓）。

(二)受理期間：113年1月19日起至113年1月29日止，每日上午

九時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封

面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明

聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人

姓名、學歷、經歷，並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「

公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、

第三條、第四條之文件及其他證明文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。