公告本公司董事會決議召開113年第一次股東常會相關事宜 ｜通用幹細胞-新

1.董事會決議日期:113/01/23

2.股東會召開日期:113/04/17

3.股東會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/02/18

12.停止過戶截止日期:113/04/17

13.其他應敘明事項:

受理113年第一次股東常會受理股東提案處所及期間等事宜

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

(2)受理期間︰自113年2月5日起至113年2月19日16時止。受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期

間若有股東提案，屆時將另提董事會討論，本公司於股東常會召集通知日前，

將結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為提案：

(3.1)該議案非股東常會所得決議者。

(3.2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3.3)該議案於公告受理期間外提出者。

(3.4)該議案超過300字或提案有超過一項之情事。

(4)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司 財務部

地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓R210室，電話:(04)2276-6193。