公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜仲恩生醫科技

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

五、通過選任本公司全面改選董事案。

六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

九、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

十、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。