公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜仲恩生醫科技

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止

(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。