公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜益芯科技

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度現金股利分派報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市上櫃案。

(2)股票初次上市上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。