公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜知識科技

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告案

(2)112年度審計委員會審查報告案

(3)112年度員工及董監酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。