公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會一一二年度查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司

已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案

及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司訂於113年3月29日起

至113年4月8日16時止受理股東就本次股東常會之提案及提名。

郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」及

「股東會提名函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。

受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。

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