公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜統一期貨

1.事實發生日:113/03/01

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/03/01

二、股東會召開日期：113/06/06

三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號

四、召集事由：

(一)報告事項：

(1)112年度營業報告案

(2)監察人審查112年度決算表冊報告案

(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告案

(二)承認事項：

(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認本公司112年度盈餘分配案

(三)討論事項：

無

(四)選舉事項：本公司第十一屆董事與監察人改選案

(五)臨時動議

五、股票停止過戶時間：自113/04/08起至113/06/06止

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所

受理提案期間：自113年4月6日起至113年4月16日下午五時整

受理提案處所：本公司總經理室人力資源處(台北市松山區東興路8號B1之1)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>