公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜王子製藥

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核決算表冊報告。

3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。

4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法相關規定，本公司訂於民國113年04月01日起至民國113年04月11日

止，受理持有已發行股份總數 1%以上之股東就本次股東常會之提案，但以

一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國113年04月

11日下午 5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)

有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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