公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)112年度董事及員工酬勞分派案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)公司辦公暨營業登記地址遷址案。

(4)擬與連華工程企業(股)公司參與投資新設合資公司股權案。

(5)本公司財務報告編制能力說明及自編財報改善作業執行進度追蹤情況案。

(6)本公司內部稽核主管異動案。

(7)本公司113年與金融機構貸款新增案。

(8)本公司為子公司背書保證案。

(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(10)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(11)擬設置本公司首任公司治理主管委任案。

(12)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>