本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 ｜嘉雨思科技

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：113年5月31日(星期五)上午9時整

二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由:

(一)、報告事項：

1.一一二年度營業報告書

2.一一二年度審計委員會查核報告書

3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告

4.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告

5.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估

結果之關聯性報告

6.健全營運計畫執行情形報告

(二)、承認事項：

1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案

2.承認一一二年度虧損撥補案

(三)、臨時動議

五、其他應敘明事項：

停止過戶期間：113年4月2日起至113年5月31日止。

依公司法規定，受理股東提案相關事項如下：

1.受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，凡有意提案之股東務請

於民國113年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回

覆。

2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送達。

3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路

268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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