公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年3月30日起至民國113年4月9日止，受

理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：

久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>