本公司董事會決議召開113年股東常會公告 ｜震南鐵線

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為113年05月21日至113年06月17日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。

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