公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜水星生醫

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」之部分條文案。

(5)資金貸與情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選1席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡

人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信

封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛

號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司財務部。地址：新北市中和區板南

路653號15樓。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>