本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權公告

1.事實發生日:113/03/13

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:113/03/13

二、股東會召開日期:113/06/19

三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

1.112年度營業報告。

2.監察人審查報告。

(二)承認事項:

1.承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認112年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.盈餘轉增資發行新股案。

(四)臨時動議

六、停止過戶起始日期:113/04/21

七、停止過戶截止日期:113/06/19

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之

股東務請於113年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議

案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

二、本公司受理股東提案期間：自113年4月10日起至113年4月19日止，每日上午

9時至下午4時止。

三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號

11樓之2

<摘錄公開資訊觀測站>