公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜旅天下聯合國際旅行社

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（五）修訂本公司「董事會議規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）盈餘轉增資發行新股案。

（二）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案權期間，自民國113年04月19日至113年04月29日止。(受理提案處所：

旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市內湖區石潭路151號4樓)。

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