公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜 ｜影一製作所

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於113年4月16日起至

113年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年

4月26日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄

送，以送達或寄達至受理地點為憑。

本公司受理股東提案處所地址：台北市松山區南京東路四段152號10樓(財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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