本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜研晶光電

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國113年4月3日起至民國113年4月15日止

，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:

新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(3)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自113年4月3日起至113年

4月15日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(4)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月15日至

民國113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平

台」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>