研晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,502

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,071

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,677)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,833

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,833

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,833

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55

11.期末總資產(仟元):273,930

12.期末總負債(仟元):30,845

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,085

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國114年4月2日起至民國114年4月15日止

，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:

新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月14日至

民國114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」。

1. 董事會擬議日期：114/03/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,672

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,608

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,362)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,310

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,310

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,310

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):258,556

12.期末總負債(仟元):20,945

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,611

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事七席(含獨立董事三席)

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:魏志宏

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德

董事:林銘傑

董事:吳明昌

獨立董事:江孟緝

獨立董事:陳偉文

獨立董事:林啟東

4.舊任者簡歷:

董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事

董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事

董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事

獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:魏志宏

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德

董事:林銘傑

董事:吳明昌

獨立董事:江孟緝

獨立董事:陳偉文

獨立董事:林啟東

6.新任者簡歷:

董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事

董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事

董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事

獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:魏志宏 1,178,287股

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德 4,806,289股

董事:林銘傑 124,465股

董事:吳明昌 181,053股

獨立董事:江孟緝 0股

獨立董事:陳偉文 0股

獨立董事:林啟東 49,749股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:魏志宏

4.舊任者簡歷:研晶光電股份有限公司董事長

5.新任者姓名:魏志宏

6.新任者簡歷:研晶光電股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事後，選任董事長

9.新任生效日期:113/06/14

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

江孟緝

陳偉文

林啟東

4.舊任者簡歷:

江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事

陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事

林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

江孟緝

陳偉文

林啟東

6.新任者簡歷:

江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事

陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事

林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬員會

3.舊任者姓名:

江孟緝

陳偉文

林啟東

4.舊任者簡歷:

江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事

陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事

林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

江孟緝

陳偉文

林啟東

6.新任者簡歷:

江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事

陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事

林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:無

本公司113年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:魏志宏

董事:Gauge Global Corporation代表人葉劭德

董事:林銘傑

獨立董事:江孟緝

獨立董事:林啟東

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成:14,240,797權 ; 反對票 15,290權 ; 無效及未投票: 471,757權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,666

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,765

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,191)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,010)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,010)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,010)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)

11.期末總資產(仟元):253,351

12.期末總負債(仟元):23,063

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,288

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國113年4月3日起至民國113年4月15日止

，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:

新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(3)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自113年4月3日起至113年

4月15日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(4)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月15日至

民國113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平

台」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,469

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,483

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,808)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,752)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,752)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,752)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.2)

11.期末總資產(仟元):251,218

12.期末總負債(仟元):17,700

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,518

14.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:研晶光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自

民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或

配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:研晶光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,664

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,599

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,581)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,478

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,478

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,478

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11

11.期末總資產(仟元):258,729

12.期末總負債(仟元):20,418

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,311

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國112年3月31日起至民國112年4月11日止

，以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:

新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任（112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限

公司股務代理部擔任）。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年5月10日至

民國112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平

台」。

1. 董事會擬議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元