公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN D棟)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)一一二年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一一三年三月二十九日至一一三年四月八日

下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關事宜

將依法公告之。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財

務部）。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明

聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

<摘錄公開資訊觀測站>