公告本公司董事會決議召開股東常會 ｜百辰光電

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度監察人審查報告書。

(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)赴大陸地區投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日起至113年6月11

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

票。【網址：www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名

期間，自113年3月25日起至113年4月3日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受

理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。

提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』

或『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，

其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>