公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜凌航科技

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路4段85號B1

(集思台大會議中心阿基米德廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派報告案。

(5)買回公司股份情形報告案。

(6)本公司「董事會議事規則」修訂案。

(7)本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選任

程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之

限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法規定自113年4月28日至113年6月26日停止股票過戶登

記；因最後過戶日113年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶

請提前至113年4月26日下午4時30分，親臨股務代理機構，郵寄

過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>