凌航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/02

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/02

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/17

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,035,108

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣10,700,591元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額:新台幣5,350,296元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異。

(4)本案經114年3月17日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點: 遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室

(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無

更補正本公司112年第2季財務報表、112年度財務報表及113年第2季財務報表

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司將下列交易事項(1)修正應收備抵損失(2)存貨備抵調整(3)期後退貨調整

(4)收入成本金額按IFRS15重新確認(5)調整借款流動性分類(6)合約負債於資產

負債表單行表達，予以調整及揭露，以充分反映財務報表揭露，故更正本公司

民國112及111年第2季、民國112及111年度、民國113及112年第2季個別財務報表。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)112年第2季財務報表

(1)資產負債表(P4)

(更正前) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日 111年1月1日

應收帳款-非關係人 491,641 370,073 447,206 566,704

存貨 334,808 410,547 724,390 728,100

其他流動資產 7,735 3,942 4,432 5,004

合約負債-流動 0 0 0 0

其他流動負債 12,750 7,520 9,700 11,919

未分配盈餘 160,096 155,761 299,339 361,285

(更正後) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日 111年1月1日

應收帳款 491,500 368,463 446,730 566,704

存貨 326,092 404,075 708,288 728,100

其他流動資產 8,404 6,441 5,111 5,004

合約負債-流動 4,505 3,170 4,357 6,484

其他流動負債 8,245 10,623 5,343 5,435

未分配盈餘 151,908 143,905 283,440 361,285

(2)綜合損益表(P5)

(更正前) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日至6月30日

營業收入 1,643,445 2,066,477

營業成本 1,579,521 1,916,961

預期信用減損損失 413 2,373

本期淨利暨綜合損益總額 24,281 107,038

基本每股盈餘 0.40 1.77

稀釋每股盈餘 0.40 1.77

(更正後) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日至6月30日

營業收入 1,649,718 2,066,477

營業成本 1,581,765 1,933,063

預期信用減損損失 774 2,170

本期淨利暨綜合損益總額 27,949 91,939

基本每股盈餘 0.46 1.51

稀釋每股盈餘 0.46 1.50

(3)權益變動表(P6)

(更正前) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日至6月30日

未分配盈餘

111年1月1日至6月30日淨利

暨綜合損益總額 107,038

112年1月1日餘額 155,761

112年1月1日至6月30日淨利

暨綜合損益總額 24,281

(更正後) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日至6月30日

未分配盈餘

111年1月1日至6月30日淨利

暨綜合損益總額 91,139

112年1月1日餘額 143,905

112年1月1日至6月30日淨利

暨綜合損益總額 27,949

(4)現金流量表(P7-P8)

(更正前) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日至6月30日

本期稅前淨利 30,350 136,541

預期信用減損損失 413 2,373

存貨跌價及呆滯(回升利益)損失 (11,571) (5,905)

存貨 87,310 9,615

合約負債 0 0

其他流動負債 5,230 (2,219)

(更正後) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日至6月30日

本期稅前淨利 34,018 120,642

預期信用減損損失 774 2,170

存貨跌價及呆滯(回升利益)損失 (15,219) 10,197

存貨 93,202 9,615

合約負債 1,335 (2,127)

其他流動負債 (2,378) (92)

(5)更補正受連動影響之附註：附註八(P.13)、附註九(P.15)、附註十三(P.18)、

附註十五(P.18~P.19)、附註十九(P.22)、附註二二(P.26)、附註二五(P.28)

(二)112年度財務報告

(1)資產負債表(P7)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日 111年1月01日

應收帳款 845,090 370,073 566,704

存貨 786,511 410,547 728,100

其他流動資產 11,279 3,942 5,004

短期借款 750,476 195,900 513,964

合約負債－流動 0 0 0

一年內到期長期借款 0 0 0

其他流動負債 37,392 7,520 11,919

長期借款 0 0 0

未分配盈餘 212,269 155,761 361,285

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日 111年1月01日

應收帳款 845,425 368,463 566,704

存貨 774,583 404,075 728,100

其他流動資產 12,649 6,441 5,004

短期借款 720,476 195,900 513,964

合約負債－流動 24,859 3,170 0

一年內到期長期借款 3,750 0 0

其他流動負債 12,533 10,623 5,435

長期借款 26,250 0 0

未分配盈餘 202,046 143,905 361,285

(2)綜合損益表(P8-P9)

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 4,188,861 3,582,728

營業成本 3,965,604 3,509,417

預期信用減損損失（迴轉利益） 1,336 (697)

本年度淨利暨綜合損益總額 76,454 18,344

基本每股盈餘 1.27 0.30

稀釋每股盈餘 1.26 0.30

(更正後) 112年年度 111年年度

營業收入 4,221,573 3,575,741

營業成本 3,997,499 3,515,175

預期信用減損損失(迴轉利益） 520 (1,586)

本年度淨利暨綜合損益總額 78,087 6,488

基本每股盈餘 1.30 0.11

稀釋每股盈餘 1.29 0.11

(3)權益變動表(P10)

(更正前) 112年度 111年度

未分配盈餘

111年度淨利暨綜合損益總額 18,344

111年12月31日餘額 155,761

112年度淨利暨綜合損益總額 76,454

(更正後) 112年度 111年度

未分配盈餘

111年度淨利暨綜合損益總額 6,488

111年12月31日餘額 143,905

112年度淨利暨綜合損益總額 78,087

(4)現金流量表(P11-P12)

(更正前) 112年度 111年度

本期稅前淨利 95,933 23,480

預期信用減損損失(迴轉利益） 1,336 (697)

存貨跌價及呆滯(回升利益)損失 (61,729) 75,581

應收帳款 (505,853) 193,525

其他應收款 (19,175) 1,936

存貨 (314,235) 241,972

其他流動資產 (7,337) 1,062

其他流動負債 29,872 (4,399)

(更正後) 112年度 111年度

本期稅前淨利 97,566 11,624

預期信用減損損失（迴轉利益） 520 (1,586)

存貨跌價及呆滯(回升利益)損失 (62,165) 87,945

應收帳款 (506,982) 196,036

其他應收款 (19,175) 1,924

存貨 (308,343) 236,080

其他流動資產 (6,208) (1,437)

其他流動負債 23,599 1,874

(5)更補正受連動影響之附註：附註八(P.26-P.27)、附註九(P.27)、

附註十三(P.30-P.31)、附註十四(P.31-P.32)、附註十五(P.32)、

附註十九(P.35-P.36)、附註二十一(P.38-P.40)、附註二十二(P.40-P.41)、

附註二十五(P.42-P.46)、附註三十一(P.50-P.51)、明細表二(P.53-P.54)、

明細表三(P.54-P.55)、明細表五(P.56-P.58)、明細表八(P.60-P.61)、

明細表九(P.61-P.62)

(三)113年第2季財務報告

(1)資產負債表(P4)

(更正前) 113年06月30日 112年12月31日 112年06月30日

應收帳款 576,388 845,090 491,641

存貨 946,064 786,511 334,808

其他流動資產 6,831 11,279 7,735

未分配盈餘 260,566 212,269 160,096

(更正後) 113年06月30日 112年12月31日 112年06月30日

應收帳款 576,490 845,425 491,500

存貨 934,782 774,583 326,092

其他流動資產 7,673 12,649 8,404

未分配盈餘 250,228 202,046 151,908

(2)綜合損益表(P5)

(更正前) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

營業收入 2,433,940 1,643,445

營業成本 2,262,883 1,579,521

預期信用減損損失 1,094 413

本期淨利暨綜合損益總額 115,966 24,281

基本每股盈餘 1.93 0.40

稀釋每股盈餘 1.93 0.40

(更正後) 112年年度 111年年度

營業收入 2,433,940 1,649,718

營業成本 2,262,237 1,581,765

預期信用減損損失 1,855 774

本期淨利暨綜合損益總額 115,851 27,949

基本每股盈餘 1.93 0.46

稀釋每股盈餘 1.92 0.46

(3)權益變動表(P6)

(更正前) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

未分配盈餘

112年1月1日餘額 155,761

112年1月1日至6月30日

淨利暨綜合損益總額 24,281

113年1月1日餘額 212,269

113年1月1日至6月30日

淨利暨綜合損益總額 115,966

(更正後) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

未分配盈餘

112年1月1日餘額 143,905

112年1月1日至6月30日

淨利暨綜合損益總額 27,949

113年1月1日餘額 202,046

113年1月1日至6月30日

淨利暨綜合損益總額 115,851

(4)現金流量表(P7-P8)

(更正前) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

本期稅前淨利 145,520 30,350

預期信用減損損失 1,094 413

存貨跌價及呆滯回升利益 (15,345) (11,571)

存貨 (144,208) 87,310

其他流動負債 ( 4,764) 3,895

(更正後) 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

本期稅前淨利 145,405 34,018

預期信用減損損失 1,855 774

存貨跌價及呆滯回升利益 (15,990) (15,219)

存貨 (144,209) 93,202

其他流動負債 ( 4,764) ( 2,378)

(5)更補正受連動影響之附註：附註八(P14.-P.15)、附註九(P.15-P.16)、

附註十三(P.18)、附註十九(P.23)、附註二十二(P.27)、附註二十五(P.29)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司更補正之112年第2季財務報表、112年度財務報表及

113年第2季財務報表，連帶調整111年10月至113年12月營收公告數。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

原公告營業收入金額(仟元)

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月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收

--------------------------------------------------------------------------

111/10 295,143 338,216 3,102,975 3,784,186

111/11 224,932 284,388 3,327,907 4,068,574

111/12 254,822 310,667 3,582,729 4,379,241

112/01 173,227 656,532 173,227 656,532

112/02 188,377 324,352 361,604 980,884

112/03 290,564 381,642 652,168 1,362,526

112/04 278,326 215,524 930,494 1,578,050

112/05 397,325 249,456 1,327,819 1,827,506

112/06 315,626 238,971 1,643,445 2,066,477

112/07 266,879 220,137 1,910,324 2,286,614

112/08 417,317 263,773 2,327,641 2,550,387

112/09 453,277 257,444 2,780,918 2,807,831

112/10 396,136 295,143 3,177,054 3,102,974

112/11 507,192 224,932 3,684,246 3,327,906

112/12 574,330 254,822 4,258,576 3,582,729

113/01 509,036 173,227 509.036 173,227

113/02 377,755 188,377 886,791 361,604

113/03 420,028 290,564 1,306,819 652,168

113/04 367,256 278,326 1,674,075 930,494

113/05 355,352 397,325 2,029,427 1,327,819

113/06 404,513 315,626 2,433,940 1,643,445

113/07 333,216 266,879 2,767,156 1,910,324

113/08 443,189 417,317 3,210,345 2,327,641

113/09 606,724 453,277 3,817,069 2,780,918

113/10 578,012 396,136 4,395,081 3,177,054

113/11 577,313 507,192 4,972,394 3,684,246

113/12 535,380 574,330 5,507,774 4,258,576

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

更正後公告營業收入金額(仟元)

--------------------------------------------------------------------------

月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收

--------------------------------------------------------------------------

111/10 295,143 338,216 3,102,974 3,784,186

111/11 224,932 284,388 3,327,906 4,068,574

111/12 247,835 310,667 3,575,741 4,379,241

112/01 179,500 656,532 179,500 656,532

112/02 188,377 324,352 367,877 980,884

112/03 290,564 381,642 658,441 1,362,526

112/04 278,326 215,524 936,767 1,578,050

112/05 397,325 249,456 1,334,092 1,827,506

112/06 315,626 238,971 1,649,718 2,066,477

112/07 258,152 220,137 1,907,870 2,286,614

112/08 417,285 263,773 2,325,155 2,550,387

112/09 453,277 257,444 2,778,432 2,807,831

112/10 379,599 295,143 3,158,031 3,102,974

112/11 489,212 224,932 3,647,243 3,327,906

112/12 574,330 247,835 4,221,573 3,575,741

113/01 509,036 179,500 509,036 179,500

113/02 377,755 188,377 886,791 367,877

113/03 420,028 290,564 1,306,819 658,441

113/04 367,256 278,326 1,674,075 936,767

113/05 355,352 397,325 2,029,427 1,334,092

113/06 404,513 315,626 2,433,940 1,649,718

113/07 333,216 258,152 2,767,156 1,907,870

113/08 443,189 417,285 3,210,345 2,325,155

113/09 606,724 453,277 3,817,069 2,778,432

113/10 578,013 379,599 4,395,082 3,158,031

113/11 577,313 489,212 4,972,395 3,647,243

113/12 535,380 574,330 5,507,775 4,221,573

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,507,775

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,839

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,678

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):175,031

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,410

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,410

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.37

11.期末總資產(仟元):2,545,672

12.期末總負債(仟元):1,348,911

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,196,761

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新台幣30元整，實

收股款總金額為新台幣240,000,000元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年03月05日。

1.事實發生日:114/02/21

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於民國114年02月20日截止，惟

仍有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年02月21日起至

114年03月21日止為催繳期間。

(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中和分行及

全國各分行，逾期未繳款者即喪失認股之權利。

(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，

屆時除另行公告外，將分函通知各股東。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部

(地址:台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓，電話02-25865859)

1.董事會決議或公司決定日期:114/01/13

2.發行股數:8,000,000股。

3.每股面額:10元。

4.發行總金額:新台幣80,000,000元。

5.發行價格:新台幣30元。

6.員工認股股數:保留發行新股總數15%之股份計1,200,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股

份計6,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿持股比率認購，每仟股可認

購113.28914112股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自停止

過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認股

之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:114/02/12

13.最後過戶日:114/02/07

14.停止過戶起始日期:114/02/08

15.停止過戶截止日期:114/02/12

16.股款繳納期間:114/02/14-114/02/20

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/13

18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行中和分行

19.委託存儲款項機構:第一商業銀行景美分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年01月09日金管證發字第

1130368520號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀環

境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起

變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股

票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親

臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/11/13

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蔡家昌、蔡碧華、林廷祥

6.新任者簡歷:

蔡家昌/本公司獨立董事

蔡碧華/本公司獨立董事

林廷祥/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/13

11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國

113年11月13日起，至本屆董事會任期屆滿之日為止。

1.董事會決議日期:113/11/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

擬辦理現金增資發行普通股上限10,000,000股。

4.每股面額:10元。

5.發行總金額:以新台幣370,000,000元為上限。

6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣27元至37元

之價格區間內，參酌市場發行狀況訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥15%計

1,500,000股由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法267條規定，保留增資發行新股總數85%之股份，計

8,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比

例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起5日內，自行

至本公司股務代理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認購或併

湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認

購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資之認

股及增資基準日、股款繳款期間、實際發行價格及其他未盡

事宜，擬提請授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處

理之。

(2)本次現金增資發行新股之發行額度、發行條件、資金運用計

畫、進度、預期可能產生效益等及其他未盡事宜，如因主管

機關修正、法令變更或基於營運評估或因客觀環境而需修正

時，擬授權董事長全權處理及簽署相關之契約與文件。

1.臨時股東會日期:113/11/13

2.重要決議事項:

(1)通過本公司章程修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(7)通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增

資發行新股作為公開承銷之股票來源，擬提請原

股東全數放棄優先認購之權利案。

3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/09/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿羽/本公司財務副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/09/13

8.其他應敘明事項:經本公司113年9月13日董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/09/13

2.股東臨時會召開日期:113/11/13

3.股東臨時會召開地點:遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室

(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(2)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。

(3)本公司「道德行為準則」修訂案報告。

(4)本公司「公司誠信經營守則」修訂案報告。

(5)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。

(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(3)本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)本公司「董事選任程序」修訂案。

(6)本公司申請股票上市(櫃)案。

(7)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開

承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/15

12.停止過戶截止日期:113/11/13

13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：新台幣60,023,405元，每股配發1元

4.除權（息）交易日:113/10/02

5.最後過戶日:113/10/03

6.停止過戶起始日期:113/10/04

7.停止過戶截止日期:113/10/08

8.除權（息）基準日:113/10/08

9.現金股利發放日期:113/10/25

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭祐誠經理/本公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/09

8.其他應敘明事項:

(1)113/08/09 審計委員會及董事會通過會計主管任命案。

(2)舊任會計主管異動已於113/04/30公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,433,940

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,057

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,215

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,520

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,966

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,966

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.93

11.期末總資產(仟元):2,097,864

12.期末總負債(仟元):917,324

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,180,540

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/18

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差

異情形及原因。

(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以

內之親屬關係之資訊。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差

異情形及原因。(增加揭露當年度無火災事件)

(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以

內之親屬關係之資訊。(新增法人股東代表人資訊)

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公

開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無