公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜中信造船

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>