公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/03/25

(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整

(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告

(二)本公司112年度審計委員會查核報告

(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告

召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司112年度虧損撥補案

召集事由三、選舉事項:補選1席董事案

召集事由四、臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/04/27

(7)停止過戶截止日期:113/06/25

3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜

4.其他應敘明事項:

依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：

(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。

(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。

(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段

666號14樓之1，電話:04-3506-6866)

(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄

(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

<摘錄公開資訊觀測站>