本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜竟天生物科技

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。

二、前項受理股東提案或提名期間及處所如下：

(一)受理時間：113年04月19日∼113年04月29日。

(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：

03-6581866。

三、凡有意提案或提名之股東應於113年04月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡

人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或掛號寄達本公司受

理處所。

四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年

6月22日止。

<摘錄公開資訊觀測站>