公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐-海景廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(6)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理

期間內以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會

提案函件」，親送或以掛號函件送達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

受理期間：自113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。

受理地點：桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月29日

至113年6月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>