公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜惠民實業-新

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市民生東路五段69巷2弄5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定本公司「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>