公告本公司董事會重大決議事項 ｜惠民實業-新

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

(2)112年度營業報告書及財務報表案

(3)本公司112年度「內部控制制度聲明書」案

(4)112年度盈餘分配案

(5)本公司擬續投保「董事責任保險」

(6)擬修訂113年營運預算修正報告案

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案

(8)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案

(9)訂定本公司「道德行為準則」案

(10)提請內部稽核人員暫代異動案

(11)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案

(12)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案

(13)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「董事會議事運

作之管理」案

(14)訂定召開113年股東常會相關事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>