公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增報告案) ｜普惠醫工

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業狀況報告。

(二)一一二年度審計委員會審查報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。

(五)一一二年度盈餘分配發放現金股利報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。

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