本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) ｜碩陽電機

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。

(4)訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案(本次新增)。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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