愛派司董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案) ｜愛派司生技

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源，

提請原股東同意全數放棄認購案。

(3)本公司資本公積發放現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

受理方式：欲辦理提案之股東，請於113年4月22日下午17時前將書面資料以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案

相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。

受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，

電話：(02)2249-9222)。

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