公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報 ｜歐都納

公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.事實發生日:113/04/25

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。

二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。

三、股東常會召開方式：實體股東會。

四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。

五、召集事由：

壹、報告事項：

(一)112年度營業報告。

(二)112年度監察人審查報告。

(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂「董事會議事規範」報告。

(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)

(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)

(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

貳、承認事項：

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分配案。

參、討論及選舉事項：

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(六)修訂「股東會議事規則」案。

(七)增選董事及獨立董事案。

肆、臨時動議

<摘錄公開資訊觀測站>