公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜(新增議案) ｜安特羅生物科技

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度董事酬金報告。

(4)修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

(2)修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案。(新增議案)

(3)本公司擬申請股票創新板上市案。(新增議案)

(4)本公司擬辦理現金增資供初次創新板上市公開承銷，並請原股東

放棄優先認購權利案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記

載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提

出股東常會議案。

(2)受理股東提案權期間為113/04/03起至113/04/15止。

(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司

(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)

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