公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。 ｜合盈光電科技

1.事實發生日:113/05/02

2.發生緣由:本公司113年03月28日董事會提名並審核113年股東常會全面改

選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事廖述忠先生及陳志仁先生任期已連

續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定

，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

3.因應措施:

廖述忠先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有財務及稅務專業

並領有會計師證書及熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提

名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董

事會監督並提供意見，依規定發布重大訊息公告之。

陳志仁先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有企業管理、商務

、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗對公司有明顯之助益，本次將

繼續提名為獨立董事候選人藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董

事會適時監督並提供專業意見，依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>