公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜坦德科技

1.股東會日期:113/05/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：江凱量

董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：張明弘

董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：李昭霈

董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 陳金華

獨立董事 林孟毅

獨立董事 沈千慈

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>