坦德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/02/20

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

3.財務業務資訊:不適用。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年02月20日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)員工酬勞為新台幣735,329元；董事酬勞為新台幣367,664元

上述金額全數以現金方式發放。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,198

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,027

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,277

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,663

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,310

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,310

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81

11.期末總資產(仟元):588,693

12.期末總負債(仟元):84,087

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,606

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/02/20

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72798740

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.85714286

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,479,559

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/14

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 113年度營業報告書。

2. 113年度審計委員會查核報告書。

3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。

5. 資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/16

12.停止過戶截止日期:114/05/14

13.其他應敘明事項:

本次最後過戶日為114年03月15日，因最後過戶日114年03月15日適逢星期例假日，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之股東務必請提前於

114年03月14日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券

股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續

，掛號郵寄者以114年03月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東務請於民國114年03月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封

面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

受理股東提案期間：自114年03月07日起至114年03月17日。

受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，

電話: (05)557-5555)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月14日至

114年05月11日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：www.stockvote.com.tw】

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,180

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,507

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,460

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,922

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,431

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,431

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5

11.期末總資產(仟元):590,746

12.期末總負債(仟元):97,019

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,727

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈

4.舊任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

5.新任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈

6.新任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30

10.新任生效日期:113/05/22

11.其他應敘明事項:

本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期自113/05/22起至本屆董事會任期屆滿為止。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣46,499,364元，每股配發新台幣1.32855325元。

4.除權（息）交易日:113/06/06

5.最後過戶日:113/06/07

6.停止過戶起始日期:113/06/08

7.停止過戶截止日期:113/06/12

8.除權（息）基準日:113/06/12

9.現金股利發放日期:113/06/25

10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令

(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/05/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：江凱量

董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：張明弘

董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：李昭霈

董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 陳金華

獨立董事 林孟毅

獨立董事 沈千慈

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量

(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘

(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈

(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人詹晉宗

(5)獨立董事:陳金華

(6)獨立董事:林孟毅

(7)獨立董事:沈千慈

4.舊任者簡歷:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈

(坦德科技股份有限公司董事/總經理)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗

(和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理)

(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量

(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘

(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈

(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯

(5)獨立董事:陳金華

(6)獨立董事:林孟毅

(7)獨立董事:沈千慈

6.新任者簡歷:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈

(坦德科技股份有限公司董事/總經理)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯

(和順興管理顧問股份有限公司業務協理)

(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股)

(5)獨立董事:陳金華(0股)

(6)獨立董事:林孟毅(0股)

(7)獨立董事:沈千慈(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/05/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量

董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘

3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人

經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時出席股東表決權數：29,370,310權(含電子方式行使表決權數1,394.310權)

(2)贊成：29,363,235權(含電子方式行使表決權數1,387,235權)

(3)反對：5,010權(含電子方式行使表決權數5,010權)

(4)無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)

(5)棄權/未投票：2,065權(含電子方式行使表決權數2,065權)

(6)贊成權數超過法定數額，本議案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘

蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘

蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非

金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、

進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務；

企業管理諮詢、企業經營策劃。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:江凱量

4.舊任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:江凱量

6.新任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，新任董事一致推舉江凱量董事續任本公司董事長。

9.新任生效日期:113/05/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈

4.舊任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

5.新任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈

6.新任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第二屆「審計委員會」由

第六屆獨立董事擔任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/30~113/06/30

10.新任生效日期:113/05/10

11.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈

4.舊任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30

10.新任生效日期:尚未委任。

11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/05/10

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告書。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.修訂本公司「道德行為準則」案。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

7.修訂本公司「永續發展實務守則」案。(增列)

8.修訂本公司「董事會議事規範」案。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂「股東會議事規則」案。(增列)

2.討論修訂「公司章程」案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/12

12.停止過戶截止日期:113/05/10

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封

面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨

立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每

日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。

請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應

敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公

司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他

證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料

及持有之股份數額證明文件。

有下列情事之一，不列入董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」

所列相關證明文件。

5.被提名人不符法定資格。

受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。

受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，

電話: (05)557-5555)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至

113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：www.stockvote.com.tw】

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:坦德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號規定辦理

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年02月21日董事會決議通過112年度員工酬勞及

董事酬勞分派案。

(2)員工酬勞為新台幣1,310,255元

董事酬勞為新台幣655,128元

上述金額全數以現金方式發放。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股

東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,291

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,497

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,319

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,547

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,666

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,666

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48

11.期末總資產(仟元):720,482

12.期末總負債(仟元):197,687

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,795

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/02/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.32855325

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,499,364

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/10

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告書。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.修訂本公司「道德行為準則」案。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/12

12.停止過戶截止日期:113/05/10

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封

面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨

立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每

日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。

請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應

敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公

司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他

證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料

及持有之股份數額證明文件。

有下列情事之一，不列入董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」

所列相關證明文件。

5.被提名人不符法定資格。

受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。

受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，

電話: (05)557-5555)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至

113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：www.stockvote.com.tw】

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/09/13

1.召開法人說明會之日期：112/09/13

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓 宏遠證券703會議室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,598

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,938

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,992

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,934

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,535

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,535

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67

11.期末總資產(仟元):687,550

12.期末總負債(仟元):192,887

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,663

14.其他應敘明事項:無。