公告本公司113年股東常會全面改選董事名單

1.發生變動日期:113/05/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長

董事:皇積精機興業股份有限公司

董事:Gemalto B.V.

董事:和創投資股份有限公司

董事:泓易實業有限公司

董事:薩摩亞商數位資本有限公司

獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任

獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問

獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:泓易實業有限公司

董事:皇積精機興業股份有限公司

董事:Gemalto B.V.

董事:和創投資股份有限公司

董事:薩摩亞商數位資本有限公司

董事:謝依達/智慧光科技股份有限公司總經理

獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任

獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問

獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事

4.異動原因:任期屆滿提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:泓易實業有限公司 3,403,620股

董事:皇積精機興業股份有限公司 3,438,300股

董事:Gemalto B.V. 2,954,448股

董事:和創投資股份有限公司 700,000股

董事:薩摩亞商數位資本有限公司 300,000股

董事:謝依達 175,294股

獨立董事:王偉權 0股

獨立董事:馬繼曾 0股

獨立董事:李麗君 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

7.新任生效日期:113/05/16

8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

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