公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：葉錦祥

(2)董事：古明華

(3)董事：劉文雄

(4)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓

(5)獨立董事：張文俊

(6)獨立董事：曾治平

(7)獨立董事：林怡舟

4.舊任者簡歷:(1)葉錦祥/久昌科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)古明華/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理

(3)劉文雄/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理

(4)九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓/益鼎創業投資股份

有限公司副總經理

(5)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授

(6)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長

(7)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:(1)董事：葉錦祥

(2)董事：古明華

(3)董事：劉文雄

(4)董事：鍾青峰

(5)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓

(6)獨立董事：張文俊

(7)獨立董事：曾治平

(8)獨立董事：林怡舟

(9)獨立董事：黃姵樺

6.新任者簡歷:(1)葉錦祥/久昌科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)古明華/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理

(3)劉文雄/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理

(4)鍾青峰/久昌科技股份有限公司行銷業務處處長

(5)九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓/益鼎創業投資股份

有限公司副總經理

(6)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授

(7)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長

(8)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事

(9)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:(1)董事：葉錦祥902,157股

(2)董事：古明華550,510股

(3)董事：劉文雄398,721股

(4)董事：鍾青峰127,847股

(5)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓2,379,721股

(6)獨立董事：張文俊0股

(7)獨立董事：曾治平0股

(8)獨立董事：林怡舟0股

(9)獨立董事：黃姵樺0股

10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。