公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第七屆董事九人(含獨立董事四人)。

當選名單如下:

(1)董事：葉錦祥

(2)董事：古明華

(3)董事：劉文雄

(4)董事：鍾青峰

(5)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓

(6)獨立董事：張文俊

(7)獨立董事：曾治平

(8)獨立董事：林怡舟

(9)獨立董事：黃姵樺

6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優

先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。