公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)

公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉

董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛

董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通

董 事 黃建宏

獨立董事 施義芳

獨立董事 陳令軒

獨立董事 邱桂鈴

3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

尤山泉/法人董事代表人(為升電裝工業股份有限公司)

黃淑媛/法人董事代表人(為升電裝工業股份有限公司)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

尤山泉/上海為彪汽配製造有限公司 董事長

尤山泉/上海為升科科技電子有限公司 董事長

黃淑媛/上海為彪汽配製造有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海為彪汽配製造有限公司:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路51號

上海為升科科技電子有限公司:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路51號6幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海為彪汽配製造有限公司:生產汽車電子裝置系統及其零配件，

設計、生產汽車沖模、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；

上述產品及同類商品的批發、進出口業務。

上海為升科科技電子有限公司:設計及研發汽車電子裝置系統及其零配件、

液壓件、有線通訊設備、無線通訊設備、電子材料及電子零組件、資訊軟件;

上述產品及同類商品的生產組裝、批發、進出口。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。