公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事

公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-謝奇宏

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

(3)獨立董事-黃翠萍

(4)獨立董事-劉秋絹

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-謝奇宏

欣益投資(股)公司 　董事長

宸群生技(股)公司 　董事長

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

日祥生命科學(股)公司 　董事長

(3)獨立董事-黃翠萍

東研信超(股)公司 　獨立董事

鑫盛管理顧問(股)公司 　董事長

鑫德會計師事務所 　執業會計師

(4)獨立董事-劉秋絹

法翼法律事務所 　執業律師

4.許可從事競業行為之期間:113/06/15~116/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數10,785,751權；經表決結果：贊成10,785,751權

，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；

棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。