公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

(3)本屆審計委員會任期：113/06/15~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止，本

公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。