公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳鵬/本公司董事長

董事：謝雅敏/本公司總經理

董事：國泰創業投資股份有限公司 代表人：劉鐘仁/天泰管理顧問(股)公司董事

董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理

董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事

監察人：賴樹鑫/社團法人台灣永續供應協會創會理事長

監察人：翔懋投資股份有限公司 代表人：陳建潤/台灣愛玉生技開發(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳鵬/本公司董事長

董事：謝雅敏/本公司總經理

董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理

董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事

獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總

獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長

獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳鵬 1,000,000股

董事：謝雅敏 1,750,000股

董事：歐企投資股份有限公司 4,000,000股

董事：君誠投資有限公司 6,250,000股

獨立董事：施玉珍 0股

獨立董事：廖鉦達 0股

獨立董事：溫(日+皿)惠玲 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

7.新任生效日期:113/06/19~116/06/18

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。