公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜成信實業

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:113年第1次股東臨時會重要決議如下

一、承認事項：

(一)更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。

(二)更正110年度及111年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(一)通過「公司章程」部分條文修正案。

(二)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(三)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(四)通過「資金貸與他人處理程序」部分條文修正案。

(五)通過本公司擬處分中科分公司廠房案。

三、選舉事項：

(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：

(1)董事/陳鵬。

(2)董事/謝雅敏。

(3)董事/君誠投資有限公司 代表人吳君

(4)董事/歐企投資股份有限公司 代表人林義盛

(5)獨立董事/施玉珍

(6)獨立董事/廖鉦達

(7)獨立董事/溫(日+皿)惠玲

四、其他事項：

(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。