公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)

(一)董事當選名單如下：

董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓碧祥

董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓育霖

董事 黃逢徵

董事 劉信陸

(二)獨立董事當選名單如下：

獨立董事 方至民

獨立董事 方銘川

獨立董事 張玲玲

獨立董事 許立明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無