公告本公司民國113年股東會重要決議事項

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:113年股東常會

壹、股東常會日期:113年06月26日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議規範」及「審計委員會組織規程」案

二、承認事項

(1)112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)112年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)公司更名案，更名為「凱勝綠能股份有限公司」案

(2)修訂「公司章程」案。

3.因應措施:待辦理經濟部變更登記

核准更名後發布重大訊息

4.其他應敘明事項:本公司簡稱及股票代號未變動，仍為「凱勝綠能」及「2246」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。